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F-永冠:更正公告本公司董事會通過重大決議事項(更正事實發生日為102/3/26)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年3月26日102年第一次董事會重大決議通過事項: (1) 通過修訂本公司「公司章程」討論案。 (2) 通過制訂本公司「員工分紅辦法」討論案。 (3) 通過本公司2012年度盈餘分派討論案。 (4) 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「資金貸與作業程 序」、「背書保證作業程式」及「取得或處分資產處理程式」討論案。 (5) 通過本公司民國101年度之「內部控制制度聲明書」討論案。 (6) 通過本公司總經理、財務主管暨會計主管異動追認案。 (7) 通過本公司資金貸與討論案。 子公司永冠國際股份有限公司資金貸與孫公司江蘇鋼銳精密機械有限公司400萬 美金,續約(展延)案。 (8) 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。 (9) 通過解除新任董事競業禁止討論案。 (10) 通過召開本公司民國102年度股東常會討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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