日　　期：2013年03月26日公司名稱：凡甲科技(3526)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：柳承志說　　明：1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過本公司民國一○一年度財務報表及合併財務報表。二、通過本公司民國一○一年度營業報告書。三、通過本公司一○一年度盈餘分派案。四、通過報告本公司參加社團法人中華公司治理協會治理評量結果案。五、通過修訂「股東會議事規則」案。六、通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」案。七、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。八、通過修訂資金貸與作業程序案。九、通過修訂背書保證作業程序案。十、通過修訂「公司章程」部份條文案。十一、通過補選董事案十二、通過解除董事競業禁止案：擬解除當選之新任董事競業禁止案。十三、通過薪酬委員會提之員工分紅及董監酬勞案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無