日　　期：2013年03月26日公司名稱：F-大洋(5907)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：戴志毅說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)4.召集事由: 1.報告事項： （1）2012年度營業報告書。 （2）審計委員會查核2012年度決算表冊報告。 （3）訂定「第一次、第二次公司買回股份轉讓員工辦法」。 （4）公司買回庫藏股執行情形報告。 （5）2012年度現金增資計畫執行及資金運用情形報告。 2.承認事項： （1）2012年度營業報告書及合併財務報表案。 （2）2012年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： （1）修訂本公司「公司章程」案。 （2）補選獨立董事案。 （3）擬解除新任董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,訂定自4月1日起至4月10日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。