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【公告】F-大洋董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:F-大洋(5907)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:戴志毅說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)4.召集事由: 1.報告事項: (1)2012年度營業報告書。 (2)審計委員會查核2012年度決算表冊報告。 (3)訂定「第一次、第二次公司買回股份轉讓員工辦法」。 (4)公司買回庫藏股執行情形報告。 (5)2012年度現金增資計畫執行及資金運用情形報告。 2.承認事項: (1)2012年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2012年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)補選獨立董事案。 (3)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,訂定自4月1日起至4月10日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。

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