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驊宏資:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號五樓(本公司會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告書。(2)監察人審查101年度查核報告書。(3)本公司101年度資金貸與他人及背書保證金額報告。(4)首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積   數額之報告。(5)其他報告事項。二、承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「背書保證作業辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人處理程式」案。(4)修訂「股東會議事規範」案。(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)改選董事及監察人案。(7)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬訂於102年4月15日起至102年4月24日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於102年4月24日下午五時前﹝郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事之提名函件』字樣及以掛號函件 ) 寄送辦理提案及獨立董事提名手續。受理提案處所:驊宏資通股份有限公司地址:台北市北平東路30號5樓電話:02-23563996

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