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巨路國際:更正公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:巨路國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司一○二年度第一次董事會重要決議事項一、追認本公司101年11月至102年2月份資金貸與及背書保證事項。二、通過民國101年度之財務報表。三、通過修訂本公司『董事會議事規範』。四、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程式』。五、通過一0一年度自行檢查內部控制程式暨出具內部控制制度聲明書一案。六、基於銀行年度續約,通過對關係企業ZENNOR LIMITED 背書保證。七、基於銀行年度續約,通過對關係企業LUMAX INTERNATIONALI LIMITED 背書保證。八、基於銀行年度續約,通過本公司取得銀行授信額度。九、基於銀行年度續約,通過對關係企業捷盛電子(蘇州)有限公司背書保證。十、通過向關係企業Lumax International Ltd.增加資金借貸。十一、通過101年度盈餘分配案。十二、通過選舉董事、監察人案。十三、通過本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。十四、通過解除本公司董事競業禁止之限制。十五、通過召開一0二年股東常會訂於中華民國一0二年六月十一日(星期二)上午九時整,假南港軟體育成中心會議室召開(地址:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

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