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【公告】桂盟民國102年3月26日董事會重大決議事項

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:桂盟(5306)主  旨:本公司民國102年3月26日董事會重大決議事項發言人:陳泳仁說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:桂盟國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司民國102年3月26日董事會重大決議事項如下:(1)通過民國一○一年度內部控制制度聲明書。(2)通過修訂內部控制制度案。(3)通過審議薪酬委員會的決議事項。(4)通過民國一○一年度財務報告及合併財務報表。(5)通過民國一○一年度營業報告書。(6)通過民國一○一年度盈餘分配案。(7)通過民國一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(8)通過修訂本公司「公司章程」案。(9)通過新修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(10)通過新修正本公司「背書保證作業程序」案。(11)通過新修正本公司「股東會議事規則」案。(12)通過新修正本公司「董事會議事規範」案。(13)通過新修正本公司「董事與監察人選任程序」案。(14)通過本公司民國一○二年股東常會召開事宜。(15)通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。(16)通過辦理96年度及98年度私募股票補辦公開發行案。(17)通過授權董事長辦理董監事責任險事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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