日　　期：2013年03月26日公司名稱：鈺創科技(5351)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會發言人：徐初發說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告2.監察人查核報告3.101年度買回本公司股份執行情形報告4.修正本公司董事會議事規範5.採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告6.其他報告事項二、承認事項1.101年度營業報告書及財務報表2.101年度虧損撥補案三、討論事項1.修正背書保證作業管理辦法2.修正資金貸與他人作業程序四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，本公司訂於102年4月8日至102年4月18日止受理股東書面提案申請；受理處所：本公司股務部(新竹市科學工業園區科技五路六號)。(二)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄　送持股滿壹仟股（含）以上之各股東，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，以公開資訊觀測站公告方式為之。