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【公告】鈺創科技董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:鈺創科技(5351)主  旨:本公司董事會決議召開股東會發言人:徐初發說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告2.監察人查核報告3.101年度買回本公司股份執行情形報告4.修正本公司董事會議事規範5.採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告6.其他報告事項二、承認事項1.101年度營業報告書及財務報表2.101年度虧損撥補案三、討論事項1.修正背書保證作業管理辦法2.修正資金貸與他人作業程序四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,本公司訂於102年4月8日至102年4月18日止受理股東書面提案申請;受理處所:本公司股務部(新竹市科學工業園區科技五路六號)。(二)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄 送持股滿壹仟股(含)以上之各股東,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,以公開資訊觀測站公告方式為之。

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