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【公告】光群雷射董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:光群雷射(2461)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:黃千鳳說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心愛迪生廳4.召集事由: 一.報告事項

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)一○一年度私募股票案辦理情形報告。

(4)一○一年度買回本公司股份執行情形報告。

(5)訂定及修訂本公司「一○一年度第一次實施買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(7)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積

數額報告。 二.承認事項

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○一年度盈餘分配案。

(3)國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更

案。 三.討論事項

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東提案期間:102年4月10日起至102年4月19日止;受理提案

及提名處所:光群雷射科技股份有限公司(地址:新竹科學工業園區力行六路一號)

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