日　　期：2013年03月26日公司名稱：旭源(8421)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人：范啟綱說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室（地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號）4.召集事由:報告事項：(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案(4)「公司治理實務守則」部份條文修訂案(5)首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告承認事項：(1)一○一年度決算表冊承認案(2)一○一年度盈餘分配案討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案(2)「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案(3)「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案(5)解除本公司董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案受理提案期間：102年04月19日起至102年04月29日止，每日上午九點至下午四點（郵寄者以郵戳為憑）。受理提案處所：旭源包裝科技股份有限公司財務部地址：新竹縣湖口鄉中華路122-18號