回到頂端
|||
熱門: 東京 殺夫 垃圾浪

聲寶:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 員工餐廳4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一0一年度營業報告。2.監察人審查一0一年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.修訂董事會議事規則部分條文報告。5.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認一0一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一0一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。2.本公司「背書保證作業程式」部份條文修訂案。3.本公司「資金貸與作業程式」部份條文修訂案。4.其他討論事項。(四)選舉事項:無(五)其他討論事項:無(六)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:1.受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月06日起至民國102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號2.其他應公告事項:(一)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)公告查詢\依公司法第172條之1相關公告。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關徵求資料送達本公司。(地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號)。(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:02-25865859)。(四)依證券交易法第26條之2規定,凡持股為未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知依此公告辦理,如股東欲出席股東會,請逕洽本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」領取開會通知書,或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。

社群留言