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漢科系統:公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓4.召集事由:A、報告事項:一、101年度營業報告。 二、監察人查核報告。 三、101度對外背書保證與資金貸與作業情形。 四、本公司買回庫藏股執行情形報告及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報 告。 五、採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額報告。 六、其他報告事項。B、承認事項: (1)101年度營業報告書及決算表冊。 (2)101年度盈餘分配案。C、討論事項:一、 (1)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (2)修正本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 (3)修改公司章程案。D、選舉事項:一、董事及監察人改選案。E、討論事項:二、 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。F、其他議案事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)停止過戶期間:102年4月30日至102年6月28日(2)受理股東提案、提名期間:自102年4月19日至102年4月30日

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