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嘉聯益:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:本公司樹林總部(新北市樹林區博愛街248號)4.召集事由:1.報告事項:(1)一○一年度營業概況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。2.承認事項:(1)承認一○一年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度之盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月8日起至102年4月17日止,受理持股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會提案,如有股東提案,董事會將依規定召集會議審查提案情形。(2)受理提案處所:新北市樹林區博愛街248號財務部股務組。

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