日 期：2013年03月26日公司名稱：榮群電訊(8034)主 旨：本公司董事會議重要決議事項發言人：黃鳳珠說 明：1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:榮群電訊股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司101年度內部控制制度聲明書。(2)通過修正本公司部份內部控制制度。(3)通過增訂本公司內部稽核制度「其他管理制度」。(4)通過修正本公司民國102年度稽核計畫案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(6)通過本公司民國101年度財務報表及合併財務報表。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(8)通過對泰國孫公司進行購料融資案。(9)通過本公司101年度虧損撥補案。(10)通過修訂本公司「公司章程」。(11)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。(12)通過修訂本公司「董事會議事規範」。(13)通過102年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間、場所等。(14)通過對泰國孫公司增資案。