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【公告】海韻電董事會決議召開102年度股東常會事宜

日  期:2013年03月26日公司名稱:海韻電(6203)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:張修誠說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一O一年度營業及決算報告。(2)監察人審查一O一年度決算報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)赴大陸投資案執行情形報告。(5)修定「董事會議事規則」報告。二、承認事項:(1)承認一O一年度各項財務決算表冊案。(2)承認一O一年度盈餘分配案。三、討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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