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【公告】群益證董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:群益證(6005)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會日期及相關事宜發言人:譚得誠說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由: 壹、報告事項:   一、報告一○一年度營業狀況。   二、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘     之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。   三、監察人審查一○一年度決算表冊報告。   四、其他報告。 貳、承認事項:   一、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。   二、承認本公司一○一年度盈餘分派案(開會40日前決議分配內容)。 參、討論事項:   一、討論本公司章程修正案。   二、討論本公司「背書保證作業程序」修正案。 肆、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 伍、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:   1.有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會四十日前召開董事    會決議後再行公告。   2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股    份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三    百字為限。本公司擬訂於民國102年4月23日起至民國102年5月2日    止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民    國102年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董    事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函    件』字樣,以掛號函件寄送。    受理處所:群益金鼎證券股份有限公司(台北市松仁路101號14樓)

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