日　　期：2013年03月26日公司名稱：群益證(6005)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會日期及相關事宜發言人：譚得誠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:　壹、報告事項：　　　一、報告一○一年度營業狀況。　　　二、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘　　　　　之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。　　　三、監察人審查一○一年度決算表冊報告。　　　四、其他報告。　貳、承認事項：　　　一、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。　　　二、承認本公司一○一年度盈餘分派案(開會40日前決議分配內容)。　參、討論事項：　　　一、討論本公司章程修正案。　　　二、討論本公司「背書保證作業程序」修正案。　肆、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。　伍、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:　　　1.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會四十日前召開董事　　　　會決議後再行公告。　　　2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股　　　　份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三　　　　百字為限。本公司擬訂於民國102年4月23日起至民國102年5月2日　　　　止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民　　　　國102年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董　　　　事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函　　　　件』字樣，以掛號函件寄送。　　　　受理處所：群益金鼎證券股份有限公司(台北市松仁路101號14樓)