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【公告】聯光通信補充董事會決議召開102年股東常會相關資訊

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:聯光通信(4903)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊發言人:范盛堂說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹市科學園區研新四路12號3樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人查核本公司101年度決算報告。(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。(4)修訂本公司董事會議事規則報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認暨討論事項:(1)本公司101年度營業報告及財務報表案。(2)本公司101年度盈餘分配案。(3)本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(5)修訂本公司背書保證作業程序案。(6)修訂本公司章程案。(7)本公司發行限制員工權利新股案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:可(1)可轉換公司債停止轉換期間自102年04月13日至102年06月11日止。(2)受理股東提案期間:自102年04月08日至102年04月18日

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