日　　期：2013年03月26日公司名稱：晶睿(3454)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人：顧中威說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室4.召集事由:一.報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核財務報表報告。(3)一○一年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。(4)訂定「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告。(5)修訂「董事會議事規範」報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認事項(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分派案。三.討論事項:(1)本公司擬辦理一○一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。四.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無