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三商電腦:公告本公司董事會決議召開102年股東常會日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)4.召集事由:1.報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對保留盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數之報告。(4)修訂本公司董事會議事規範報告。2.承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論事項暨選舉事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(3)董事及監察人選舉案。(4)解除董事之競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東會議案,議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間自民國102年04月15日至102年04月24日止下午5點前以送達或寄達受理地點為憑。受理地點:台北市信義路5段150巷2號3樓財務處。

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