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帝寶工業:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區活動中心(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷54號)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認、討論及選舉事項:(1)承認101年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。(3)討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。(4)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。(5)本公司董事、監察人全面改選案。(6)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨二名獨立董事提名之期間及處所如下:提案及提名受理期間:自民國102年4月12日起至102年4月22日下午五時止。提案及提名受理地點:本公司所在地(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號)

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