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【公告】超眾董事會決議通過召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:超眾(6230)主  旨:本公司董事會決議通過召開102年股東常會之相關事宜發言人:吳惠然說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R2樓4.召集事由:一、報告事項

(一) 本公司一O一年度營業報告書。

(二) 監察人審查一O一年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影

響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:

(一) 承認一O一年度決算表冊案。

(二) 承認一O一年度盈餘分派案。三、討論事項:

(一) 修訂『資金貸與他人作業程序』案,提請討論。

(二) 修訂『背書保證辦法』案,提請討論。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間擬自102年4月10日起至102年4月19日止,每日上午8:30至下午17:00;受理股東提案處所:本公司(新北市三重區興德路123-1號12樓)其他相關事宜將另行依規定公告之。

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