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【公告】嘉里大榮董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:嘉里大榮(2608)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:阮慧雯說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號 香格里拉台北遠東國際大飯店4.召集事由:召開102年股東常會報告事項:

(1)、101年度營業報告。

(2)、監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)、背書保證情形報告。

(5)、大陸投資情形報告。

(6)、「董事會議事規則」部分修訂條文報告。

(7)、其他報告事項承認事項:

(1)、101年度營業報告書及各項決算表冊,敬請

承認案。

(2)、101年度盈餘分配案,敬請

承認案。討論暨選舉事項:

(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,敬請

公決案。

(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理要點」部分條文,敬請

公決案。

(3)、董事及監察人改選案。

(4)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案,敬請

公決案。

(5)、其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:一、本公司102年股東常會受理股東提案之期間及場所:(一) 依據公司法第172條之1規定辦理手續。(二) 受理提案期間:102年4月13日起至102年4月23日止下午5時止,受理股東就本次股

東會之提案,凡有意提案股東務請於上述時間提出並敘明聯絡人及

聯絡方式,以備審查結果之回覆。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請

於信封載明102年股東常會提案資料,以掛號函件寄送。)(三) 受理提案地點:本公司財務處 (地址:台北市中正區新生南路一段50號14樓)二、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司股務代

理機構查詢或補發。

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