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【公告】達威光電董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:達威光電(5432)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:傅亦中說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.本公司101年度監察人查核報告。(二)承認及討論事項:1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司101年度盈虧撥補承認案。3.修訂本公司「公司章程」討論案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。6.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:102/03/27~102/04/08。

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