日　　期：2013年03月25日公司名稱：上銀科技(2049)主　　旨：董事會決議召開2013年股東常會發言人：林翊鳳說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)4.召集事由:一、報告事項(一)2012年度營業報告。(二)監察人審查2012年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認2012年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2012年度盈餘分配案。三、討論事項一(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂公司章程案。(三)修訂「背書保證作業程序」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(一)選舉第九屆董事及監察人案。五、討論事項二(一)解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:NA