(一)本公司民國101年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國101年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。2.承認事項：
(一)民國101年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(二)民國101年度盈餘分配承認案。3.討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:
101年度盈餘分配案內容，將於股東會前四十日另行公告之。