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【公告】F - 龍燈董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:F - 龍燈(4141)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:袁新澤說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號台大醫院國際會議中心401廳4.召集事由:1.報告事項:

(一)本公司民國101年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國101年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。2.承認事項:

(一)民國101年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(二)民國101年度盈餘分配承認案。3.討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:

101年度盈餘分配案內容,將於股東會前四十日另行公告之。

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