日　　期：2013年03月25日公司名稱：億泰(1616)主　　旨：董事會決議召開股東會發言人：洪政泰說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園縣中壢市中大路170巷19-5號新陶芳庭園餐廳4.召集事由:報告事項：(1)一○一年度營業狀況報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數報告(4)其他報告事項承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案(2)承認一○一年度虧損撥補案討論事項：(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無