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廣宇:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠4.召集事由:1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.背書保證及資金貸與他人情形報告。4.修訂本公司『董事會議事規範』報告。5.採用國際財務報導準則後對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6.其他報告事項。7.承認101年度決算表冊案。8.承認101年度盈餘分配案。9.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。10.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。11.討論修訂本公司『背書保證作業程式』案。12.補選監察人。13.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日前公告。

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