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建通精密:董事會決議102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)報告一○一年度辦理一○○年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。(四)報告一○一年度背書保證及資金貸與他人情形。(五)報告一○一年度大陸投資情形。(六)報告修訂本公司「董事會議事規範」。(七)首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(三)修訂本公司「背書保證作業程式」案。四、其他事項及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)經本公司第八屆第七次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為102年6月14日(上午9:00)。(三)依公司法第172條之1之規定,本公司自102年4月09日起至102年4月19日下午4時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於102年4月19日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。(四)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。受理提案處所:建通精密工業股份有限公司(地址:高雄市路竹區大同路513巷138號,聯絡人:蔡秀菊,電話:(07)696-3037 分機1232)。

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