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聚紡:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:聚紡股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)通過101年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」部分條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(6)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(8)通過本公司101年度內部控制制度聲明書案。(9)通過本公司102年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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