聚紡：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業六路3號4.召集事由:一、報告事項：　　　 (1) 101年度營業報告書。　　　　 　　(2) 101年度監察人查核報告書。 (3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4) 首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額之報告。二、承認事項：　　　 　(1) 承認101年度營業報告書及財務報表案。　　　　 　　(2) 承認101年度盈餘分配案。三、討論事項：　　　 　(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　　 　　(2) 修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案。　　　　 　　(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。　　　　 　　(4) 修訂本公司「背書保證作業程式」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無