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【公告】和光董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:和光(3318)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:石志勳說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.101年度大陸投資情形。4.私募有價證券實際辦理情形。5.採用國際財務報導準則後,對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(二)承認暨討論事項:1.101年度營業報告書暨財務報表案2.101年度虧損撥補案3.修訂「公司章程」案4.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案5.修訂「背書保證作業處理程序」案6.擬辦理現金增資私募普通股案(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1).受理股東提案期間:102年4月19日起至102年4月29日。受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)。(2).因最後過戶日102年4月27日星期六為假日,故請股東提前一營業日4月26(星期五)辦理過戶手續。

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