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【公告】基因召集102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:基因(6130)主  旨:本公司召集102年股東常會發言人:黃筱玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號3樓

(基泰國際研訓中心世紀廳)4.召集事由:一、報告事項:

(一)101年度營業報告。

(二)101年度監察人查核報告書。

(三)現金增資資金運用進度報告案。二、承認事項:

(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。

 

(二)承認101年度盈餘分派案。三、討論事項(一):

(一) 修訂「董事及監察人選舉辦法」。

(二) 修訂「股東會議事規則」。

(三) 修訂「背書保證作業程序」。

(四) 修訂「資金貸與他人作業程序」。四、選舉事項:

全面改選董事監察人案。五、討論事項(二):

解除新任董事競業禁止之限制。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均

不列入議案。本公司將於102年4月15日起至102年4月25日止,每日上午九點至

下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提

案處所:基因國際生醫股份有限公司(台北市大安區復興南路一段209號10樓)二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日

依規定將相關資料送達本公司(台北市大安區復興南路一段209號10樓)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請

逕向本公司股務代理(永豐金證券股份有限公司23816288)洽詢。另依據公司法

第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為

之。四、特此公告。

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