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廣穎電通:公告本公司董事會決議召開102年股東會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓C會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認暨討論事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程式」案。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:廣穎電通股份有限公司,台北市內湖區洲子街106號7樓。電 話:(02)87978833

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