【公告】陞泰董事會決議召開102年股東常會

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13 年前

日　　期：2013年03月25日公司名稱：陞泰(8072)主　　旨：董事會決議召開本公司102年股東常會發言人：田正平說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:一、報告事項：

1.101年度營業報告。

2.審計委員會審查通過101年決算表冊報告。

3.可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：

1.101年度營業報告書及財務報表。

2.101年度盈餘分配案。三、討論事項：

1.「資金貸與及背書保證處理程序」條文修訂案。

2.公司章程修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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