【公告】廣穎電通董事會決議召開102年股東會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：廣穎電通(4973)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東會發言人：謝超民說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓C會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認暨討論事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓。電 話：(02)87978833