【公告】台半董事會通過重大決議事項

(1)通過本公司民國101年度財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司101年度盈餘分配案。

(3)通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘

之影響及提列特別盈餘公積數額報告股東會案。

(4)通過本公司民國102年度之營運計畫案。

(5)通過審查本公司董事及經理人101年度各項薪資報酬實際發放情形案。

(6)通過討論本公司101年度董監事酬勞暨員工紅利分配案。

(7)通過本公司101年度員工認股權憑證第2次發行之認股人名單案。

(8)通過修訂本公司章程部份條文案。

(9)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(10)通過修訂本公司『背書保證辦法』案。

(11)通過修訂本公司『公司治理守則』案。

(12)通過召開本公司102年股東常會案。

(13)通過受理股東提出102年股東常會議案相關事宜。

(14)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性。

(15)通過修訂本公司『內部控制制度』案。

(16)通過審議本公司101年度之『內部控制制度聲明書』案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。