【公告】台半董事會決議召開102年股東常會事宜
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13 年前
日 期：2013年03月25日公司名稱：台半(5425)主 旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：吳志寬說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)4.召集事由:一、報告事項
(一)本公司101年度營業報告及102年度營業計劃報告。
(二)審計委員會查核101年度決算表冊報告。
(三)報告本公司及子公司101年度背書保證、資金貸與他人、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。
(四)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘
之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。
(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告案。二、承認事項
(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項
(一)討論修訂本公司『公司章程』案。
(二)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(三)討論修訂本公司『背書保證辦法』案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無。
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