【公告】奇鋐科技董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：奇鋐科技(3017)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：陳易成說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告二、承認事項：(1)承認101年度財務決算表冊案(2)承認101年度盈餘分配案三、討論事項(一)：(1)討論修訂「公司章程」案(2)討論修訂「資金貸與作業程序」案四、選舉事項：全面改選董事及監察人案五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無