【公告】千如公司董事會決議召開股東會相關事宜

0.DBP.BULL.3236日　　期：2013年03月25日公司名稱：千如(3236)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：洪順興說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路一段422號4.召集事由:一、報告事項1、民國一○一年度營業報告。2、監察人查核報告。3、採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。二、承認事項：1、民國一○一年度營業報告書及財務報表。2、民國一○一年度盈餘分配案。三、討論事項：1、修訂「股東會議事規則」案。2、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂受理股東提案期間為一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。受理地點為本公司（桃園縣楊梅市楊湖路一段422號）。