日　　期：2013年03月25日公司名稱：聖暉(5536)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人：楊惟超說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)4.召集事由:【壹】報告事項(1)本公司中華民國一○一年度營運報告。(2)中華民國一○一年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及特別盈餘公積數額之報告。(4)修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。(5)本公司參與社團法人中華公司治理協會之公司治理評鑑系統結果報告。【貳】承認及討論事項(1)承認本公司中華民國一○一年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司中華民國一○一年度盈餘分配案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二之一條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案，受理期間為自2013年4月8日至2013年4月18日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址：台中市南區忠明南路787號33樓之1)。