【公告】凱撒衛浴董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：凱撒衛浴(1817)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人：蕭俊祥說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R2樓4.召集事由:1.報告事項(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算報告2.承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分派案3.討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間及處所如下：受理提案期間：102年4月16日~102年4月26日受理提案處所：新北市三重區興德路111之8號7樓