【公告】慶鴻機電董事會決議召開一○二年股東常會事宜暨受理股東提案期間

日　　期：2013年03月25日公司名稱：慶鴻機電(6608)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜暨受理股東提案期間發言人：蔡志清說　　明：1.事實發生日:102/03/252.發生緣由: 1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:102/04/195.停止過戶截止日期:102/06/176.召集事由:(一)報告事項：(1).一○一年度營業報告。(2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認一○一年度決算表冊案。(2).承認一○一年度盈餘分配案。(3). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(4). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(5). 討論修改「股東會議事規則」案。(6). 討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。(三)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為102年4月10日起至102年4月19日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188分機530。