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耀登科技:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年度資產減損報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」報告。7.新訂本公司「道德行為準則」報告。8.新訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。二、承認事項:1.本公司101年度決算表冊案。2.本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項(一):1.修訂本公司「股東會議事規則」2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」3.修訂本公司「董事及監察人選任程式」4.修訂本公司「監察人之職責範疇規則」5.修訂本公司「背書保證作業程式」6.修訂本公司「資金貸與作業程式」7.修訂本公司章程案四、選舉事項:1.選舉第六屆董監事案。五、討論事項(二):1.解除新任董事之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案權。依公司法第172條之1規定,本公司將於102年4月21日起至102年4月30日止受理股東之提案。102年股東常會受理獨立董事候選人提名。依公司法第192條之1規定,本公司將於102年4月21日起至102年4月30日止受理獨立董事候選人提名。

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