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鈊象電子:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳(新北市五股區五工六路九號)4.召集事由:壹、報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。(四)「採用國際財務報導準則(IFRS)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額」報告(五)其他報告事項。貳、承認事項:(一)一○一年度營業報告書及決算表冊案。(二)一○一年度盈餘分配案。參、討論事項(一)資本公積發放現金股利案。(二)修訂「資金貸與他人作業程式」及「背書保證辦法」案。(三)其他議案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八天依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市五股區五工路130號4樓)(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第二十六條之二規定辦理,以公告方式為之,不另寄發通知書。(三)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權:1.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.受理期間:102年4月12日起至102年4月22日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)3.受理提案處所:鈊象電子股份有限公司(地址:新北市五股區五工路130號4樓,聯絡人:劉曉萍,電話:(02)22995048分機1216)。4.提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(四)依公司法第一六五條規定,自102年4月20日至6月18日為停止股票過戶登記日,凡持有本公司股票未辦理過戶者,務請於102年4月19日下午四時三十分前,逕至台北市敦化南路二段97號B2本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,電話(02)2702-3999,郵寄過戶者以102年4月19日郵戳為憑。

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