日　　期：2013年03月22日公司名稱：鴻松精密(8097)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：張啟禎說　　明：1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:鴻松精密科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:102/03/22召開董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)承認本公司101年度各項決算表冊案(二)承認本公司101年度盈餘分配案(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)通過本公司向各銀行申請金融額度案(五)修訂本公司章程案(六)召開102年度股東常會相關事宜案(七)本公司101年度「內部控制聲明書」案(八)本公司及重要子公司購買機器設備案(九)辦理私募普通股案