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【公告】長園科董事會決議召開股東常會(補充)

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:長園科(8038)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會(補充)發言人:張惇育說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/05/033.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。

2.101年度審計委員會審查報告。

3.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(更新)

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之

情形及特別盈餘公積提列數額報告。(更新)(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表案。

2.101年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:

1.討論本公司股票上市(櫃)案及上市(櫃)後首次公開承銷,原股東

全數放棄認股案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(更新)

3.改選董事案。

4.解除新任董事競業競止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/05/037.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年2月25日起至102年3月6日下午五時止受理股東之提案。受理提案處所:長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)(2)持股1%股東行使獨立董事候選人提名相關事宜:

A.受理場所:本公司(地址:台中市西屯區科雅東路9號)

B.受理期間:自102年2月25日至102年3月6日止。

C.其他必要事項:(須符合公司法第192-1條之規定)

a.以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件

b.不得於非受理期間提出

c.提名人數不得超過應選名額

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