日　　期：2013年03月22日公司名稱：匯鑽科(8431)主　　旨：本公司董事會決議補充102年股東常會之召集事由發言人：宋成璽說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號3樓)。4.召集事由:（一）報告事項1.101年度營業報告2.監察人審查101年決算表冊報告3.增定「公司誠信經營守則」報告4.可分配盈餘調整情形與所提列特別盈餘公積數額報告（二）承認事項1.承認101年度決算表冊案2.承認101年度盈餘分配案（三）討論暨選舉事項1.修訂本公司章程案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案5.辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於102年4月9日起至102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部地址：台北市內湖區新湖一路151號七樓