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【公告】冠郝企業董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:冠郝企業(8354)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:楊文章說  明:1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:冠郝企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本次董事會重要決議事項摘錄如下(1)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(2)101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(3)通過「內部控制制度聲明書」(4)總經理及發言人職務異動(5)修訂「董事會議事規範」案(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案(7)修訂「背書保證作業程序」案(8)召開102年股東常會日期,地點及事由(9)代子公司Crystal Clear公告盈餘分配案(10)資金貸與案(11)可轉債換發新股案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸申報

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