【公告】宜特科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月22日公司名稱：宜特科技(3289)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：林榆桑說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓4.召集事由:一、報告事項(1)、本公司壹佰零壹年度營業報告(2)、監察人審查壹佰零壹年度決算表冊報告(3)、修訂「董事會議事規則」作業程序案(4)、庫藏股買回執行情形報告(5)、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認及討論事項:(1)、壹佰零壹年度決算表冊案(2)、壹佰零壹年度盈餘分配案(3)、修訂「公司章程」部分條文案(4)、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案(5)、修訂「股東會議事規則」作業程序案三、其他議案及臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)可轉換公司債停止過戶期間:102年04月15日至102年06月13日(2)股東會議案內容有關承認事項及討論事項中101年度盈餘分派案相關內容，另行召開董事會討論，預計於股東會四十日前公告之。