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【公告】厚生董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:厚生(2107)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:江瑞瑭說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)4.召集事由:(一)報告事項:

(1)本公司101年度營業報告書。

(2)本公司101年度監察人審查報告書。

(3)本公司背書保證情形。

(4)本公司庫藏股執行情形。

(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS),對本公司可供

分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。

(6)本公司土地開發情形。(二)承認事項:

(1)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自102年4月3日起至4月15日止接受書面提案,受理處所:台北市漢口街一段82號8樓。

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