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訊舟科技:董事會決議股東會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市工商展覽中心(新北市五股區五權路一號二樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.一百零一年度營業報告。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。3.募集公司債之原因及有關事項報告。4.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。5.本公司九十九年度受讓康全電訊股份有限公司股份後,調整對康全電訊預估損益之原因、調整之預估基礎、實際達成情形及改善措施報告。(二)承認事項:1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。2.一百零一年度盈餘分派案(有關盈餘分派內容,本公司將於股東常會召開四十日前召開董事會討論並公告之)。(三)討論事項:1.一百零一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程式」案。5.修訂「背書保證作業程式」。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自102年04月05日起至102年04月15日止,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:本公司財務處。(地址:248新北市五股區五權三路三號;電話02-7739-6888)

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